О проведении Общего собрания акционеров
Закрытое акционерное общество «Цептер банк», расположенное по адресу: 220034 г. Минск, ул. Платонова, 1Б, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета проводится очередное Общее собрание акционеров в очной форме 29 марта 2019 года.
Место проведения собрания- г. Минск, ул. Платонова, 1 Б. Время проведения- 10:00.
В повестку дня очередного Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
1) Об итогах работы ЗАО «Цептер Банк» за 2018 год;
2) О результатах самооценки эффективности деятельности совета директоров, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности исполнительного органа банка;
3) Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о работе ЗАО «Цептер Банк» за 2018 год;
4) О результатах внешней аудиторской проверки годовой финансовой отчетности ЗАО «Цептер Банк» за 2018 год;
5) Об утверждении финансовой отчетности ЗАО «Цептер Банк» за 2018 год;
6) О распределении прибыли ЗАО «Цептер Банк» за 2018 год;
7) О перераспределении средств между фондами ЗАО «Цептер Банк»;
8) Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «Цептер Банк»;
9) Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Цептер Банк»;
10) Об установлении вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ЗАО «Цептер Банк» за исполнение обязанностей в 2019 году.
11) О компенсации расходов членам Наблюдательного совета ЗАО «Цептер Банк» и оплате услуг по добровольному медицинскому страхованию Председателя Наблюдательного совета ЗАО «Цептер Банк».
12) Об оплате не подтвержденных документально расходов по приему и обслуживанию иностранных делегаций и отдельных лиц.
13) Об утверждении локального нормативного правового акта «Порядок избрания членов Наблюдательного совета».
Информация по вопросам повестки дня будет доступна акционерам Банка по адресу г.Минск, ул. Платонова, 1Б
тел. для справок 331-89-49