О проведении Общего собрания акционеров ЗАО «Цептер Банк».
На основании п. 64 и 78 Устава ЗАО «Цептер Банк» по инициативе Наблюдательного совета, Общее годовое собрание акционеров ЗАО «Цептер Банк» состоится 27 марта 2024 г. в 10.00 в заочной форме по адресу: г.Минск, ул.Платонова, 1Б.
Повестка собрания:
1) Об избрании состава счётной комиссии ЗАО «Цептер Банк»
2) Об итогах работы ЗАО «Цептер Банк» за 2023 год.
3) О результатах внутренней оценки эффективности корпоративного управления ЗАО «Цептер Банк» за 2023 год.
4) Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о работе ЗАО «Цептер Банк» за 2023 год.
5) О результатах внешней аудиторской проверки ЗАО «Цептер Банк» за 2023 год.
6) Об утверждении финансовой отчетности ЗАО «Цептер Банк» за 2023 год.
7) О распределении прибыли ЗАО «Цептер Банк» за 2023 год.
8) О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный фонд ЗАО «Цептер Банк».
9) Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «Цептер Банк».
10) Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Цептер Банк».
11) Об установлении вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ЗАО «Цептер Банк» за исполнение обязанностей в 2024 году.
12) О компенсации расходов членам Наблюдательного совета ЗАО «Цептер Банк» и страховании членов Наблюдательного совета ЗАО «Цептер Банк».
13) Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Цептер Банк».
Голосование по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеней для заочного голосования, ЗАО «Цептер Банк» направляет акционерам документы и сведения, необходимые для подготовки к проведению указанного собрания посредством электронной почты. Ознакомиться с документами и информацией, необходимой для подготовки к проведению очередного годового Общего собрания акционеров можно по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 1Б.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Цептер Банк», составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «Цептер Банк».